美国制裁俄罗斯关联A7网络：170亿法币转移与1791亿加密交易涉案

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）于10月1日宣布，将俄罗斯关联的A7 Network列为跨国犯罪组织并实施制裁。调查显示，该网络通过影子银行模式隐藏受制裁支付，涉及金额巨大。

OFAC将A7 Network指定为重大跨国犯罪组织，识别其与俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的关联操作。该指定立即要求在美管辖下的财产及利益被冻结。由被封锁者50%以上拥有的公司同样受限，美国人员未经许可不得与之交易。

财政部表示，A7由受制裁个人创建和支持，用以绕开对俄限制。其网络依赖第三国公司作为“子代理”（Sub-Agents），接收或发送付款同时掩盖实际控制方。A7人员控制子代理网站和银行账户，使用定制VPN掩饰访问，并伪造进出口记录以伪装成普通商业活动。

FinCEN提议一项特别措施，禁止受涵盖的美国金融机构传输涉及已识别A7子代理的资金，包括传统法币与可兑换虚拟货币。调查指出，2025年1月至2026年6月，A7关联子代理处理了超过170亿美元计价交易。

据TRM Labs研究，A7创建或收购了数百个子代理，在至少83个国家的约435家金融机构拥有账户，运营地包括香港、印尼、吉尔吉斯斯坦、塞舌尔、土耳其和阿联酋等。美当局称部分交易关联伊朗央行、革命卫队及勒索软件运营商，并涉及朝鲜加密黑客资金。

A7的加密支付体系围绕A7A5展开——一种由Old Vector LLC发行的卢布背书代币。财政部已于2025年8月制裁Old Vector，并将A7A5列为被封锁财产。TRM Labs报告称，FinCEN识别超180个实体在2025年2月至2026年6月间处理至少1791亿美元A7A5交易。

此前欧盟基于Chainalysis数据估计相关交易量达933亿美元。链上分析显示，制裁后A7A5活跃度锐减，但运营商发布数据远超部分研究者估算。A7A5还关联伊朗数字资产交易所Nobitex等受制裁平台。

OFAC制裁已生效，FinCEN转账禁令仍为提案。若最终确定，将禁止美金融机构收发涉及A7子代理资金及加密地址。FinCEN同时发布警报，列出空壳公司高频交易、可疑贸易文件等红旗指标，并要求可疑活动报告使用关键词FIN-2026-A7NETWORK。

该拟议规则将在《联邦公报》发布后开启30天公众评论期，案号FINCEN-2026-0265。英国当局已于8月31日发布全行业警告，制裁部分相关加密与金融企业。