美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周四发布的分析和警报中，将大约127亿美元的可疑金融活动与东南亚园区内运行的加密投资骗局联系起来。约1300家机构提交了33904份报告，覆盖2023年9月至2025年12月。
其中，货币服务企业（大多是加密公司）提交了55%的报告，标记金额55亿美元；银行提交了41%，标记64亿美元；证券公司占余下部分，约7.845亿美元。报告数量月均增长10.9%，金额增长18%，从2023年10月的590份报告（4.857亿美元）增至2025年12月的2482份（8.335亿美元）。FinCEN提醒，增长可能部分源于其2023年警报中搜索词的更广泛应用，且总额可能因重复计算转账、尝试付款及填报错误而夸大。
诈骗者使用了至少22种不同数字资产，最常见为以太坊、USDT和USDC，极少使用自建代币。无论受害者最初购入何物，区块链分析显示赃款几乎总被兑换为稳定币，且几乎全部转为USDT，随后通过美国境外的DeFi协议或交易所转移。诈骗者还在多名受害者间重复使用收款地址，部分企业借此识破模式。
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约25%的报告涉及老年人剥削，而60岁以上人口占比24.4%，FinCEN据此认为老年人并未遭受不成比例的侵害或劫掠。FBI统计2024年美国60岁以上群体欺诈损失达48亿美元，参议员援引该数据提出GUARD法案，以资助地方警力进行区块链追踪。受害者遍布全部50个州，损失源自退休账户、房屋净值信贷、二次按揭及个人贷款。一名女性从退休金汇出近64万美元；另一人六个月内损失超100万美元。FinCEN在报告中专设章节谈及自残风险，提示受害者在发现欺诈后可能危及自身，并指引其拨打988自杀与危机救助热线。
国际刑警组织（Interpol）将此类园区网络列为全球威胁，因加密欺诈持续蔓延。园区主要位于柬埔寨、老挝与缅甸，联合国估计涉及数十万人，许多系假招聘广告诱骗贩运至此。国际刑警警告该模式正溢出东南亚，美国当局今年查获超2500万美元相关资金。自2015年来，FinCEN快速响应计划已阻断18亿美元，为5790名美国受害者追回逾10亿美元。