韩国光州大都会警察厅安全调查部门根据《禁止资助恐怖主义法》于4月逮捕四名乌兹别克斯坦籍嫌疑人，并于本周二披露该案，系首次涉及加密货币从指定恐怖组织流出并回购实物商品的案例。
警方指控主谋在2024年8月至2025年4月期间，分七次将4267 USDT转入叙利亚恐怖组织“Katibat Tawhid wal Jihad”（KTJ）。该组织成立于2014年，主要由中亚武装人员组成，已被联合国及美国列为恐怖组织。
调查显示，主谋从KTJ获取加密货币后，用于购买11辆二手汽车和2台挖掘机，总价值约1.7亿韩元（12.1万美元），并装运至叙利亚，其余三名嫌疑人被指协助采购与出口。警方表示：“以往涉恐案件多为向恐怖组织输送资金，本案系首次从恐怖组织接收资金并反向采购供应车辆。”
调查人员称，主谋轮换使用三个个人钱包，将购车款项存入其配偶名下账户，并在被捕时出示他人驾照。该主谋2017年持学生签证入境韩国，毕业于大田某高校，2023年起逾期滞留。其在6月首次听证中否认主要指控，称资金用于家庭开支且不知车辆买家，并称其弟加入KTJ系为在叙乌兹别克人遭暴力时自保。
四人中有一名系国际刑警红色通报在逃人员，目前主谋已被起诉拘留受审，另三人不拘留调查。警方表示侦查还促成第二名红色通报嫌疑人落网，案件仍在推进。